С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
5 6 мар 2019, 15:10, 2797 прочитания

Руска банка е ръководила изпирането на близо 9 млрд. долара

Това сочи ново разследване, в което са уличени и няколко европейски финансови институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Схемата е съществувала между 2006 и 2013 г.
През глобална схема за пране на пари са минали близо 9 млрд. долара. Тя е била организирана от бившата най-голяма инвестиционна банка в Русия "Тройка Диалог" и е свързана с руския политически елит. Това се твърди в разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) – журналистическата мрежа, която стои и зад други големи разкрития като Руската пералня и Азербайджанската пералня.

Новата схема е разкрита през документи, предоставени на OCCRP и литовския новинарски сайт 15min.lt. Освен руската "Тройка" в схемата са замесени имената на литовската Ukio Bankas, австрийската Raiffeisen Bank International, Danske Bank, Deutsche Bank и Swedbank.


"Перачницата на Тройка"

Управляваната от руско-американския банкер Рубен Варадян "Тройка" е ръководила схемата в периода 2006 до 2013 г., като в нея са замесени поне 75 свързани офшорни компании. "Тройка" е основана през 1991 г. и днес е част от Sberbank CIB.

Според OCCRP милиарди от Русия са били наливани в сметки на литовската банка Ukio, която е затворила през 2013 г. "Системата е дала възможност на хора да пренасочват пари от Русия, да заобикалят местните ограничения, да крият активите си в чужбина и да перат пари", пише в текста на разследването. Според OCCRP схемата е свързана с приятели на руския президент Владимир Путин и олигарси.



За въпросния период в "Тройка" са постъпили 4.6 млрд. долара, като 4.8 млрд. долара са били пренасочени навън. Компаниите в схемата са генерирали 8.8 млрд. долара вътрешни транзакции, за да скрият произхода на парите.

Поне 35 от взаимосвързаните офшорни компании са имали сметки в литовската Ukio Bankas. През 2013 г. Централната банка в страната отне лиценза на Ukio Bankas и прехвърли активите, задължения и транзакциите ѝ след като стана ясно, че банката е неплатежоспособна. Тъй като в този период Литва не е част от еврозоната, транзакциите в евро са преминавали през други европейски банки, пише OCCRP. От центъра твърдят, че банките са приели преводите, въпреки че са поискали да бъде предоставена информация за някои от тях.

Не е ясно дали всичко това се е случвало със знанието на Рубен Варданян. В интервю за OCCRP той казва, че банката му не е направила нищо грешно и че действията ѝ не се различават от тези на други банки. Варданян твърди още, че няма как да е знаел за всяка транзакция през "Тройка". Подписът на Варданян е открит само на един документ, с който той е одобрил заем на една от въпросните офшорни компании.

Според сайта "Биволъ", който е участвал в разследването като партньор на OCCRP, в около 130 млн. евро са пратени в български сметки от над 150 офшнорни компании, свързани с перачницата "Тройка".

Според OCCRP с парите от "Тройка" са купени яхти, произведения на изкуството, имоти в няколко европейски държави. Журналистите от центъра твърдят, че през схемата са изпрани и пари на групи за организирана престъпност. Споменава се името на приятеля от детинство на Владимир Путин и кръстник на голямата му дъщеря – виолончелистът Сергей Ролдугин. Според разследването компании, свързани с него, са получили 69 млн. евро през пералнята на "Тройка". Ролдугин беше замесен и в друго познато разследване – Panama Papers. Компании, уличени в случая "Магнитски", пък са изпрали 130 млн. долара.
За OCCRP
Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност е основан през 2006 г., като оттогава досега името му се свързва с няколко големи разследвания – Proxy Platform, "Руска пералня" и "Азербайджанска пералня". В разследването са обработени данните за 1.3 милиона транзакции на стойност 470 млрд. долара, направени от повече от 283 хил. компании и физически лица.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Ердоган и Путин се споразумяха за буферна зона в Сирия 1 Ердоган и Путин се споразумяха за буферна зона в Сирия

Кюрдските военни сили ще бъдат изтласкани от границата, каквото беше искането на Ердоган

23 окт 2019, 914 прочитания

Туск препоръча ЕС да одобри молбата на Джонсън за отлагане на Brexit Туск препоръча ЕС да одобри молбата на Джонсън за отлагане на Brexit

Новият срок е 31 януари 2020 г., като се два възможност за по-ранно напускане

23 окт 2019, 603 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Италия планира да подкрепи спорния китайски "Нов път на коприната"

Инвестиционната инициатива е критикувана от Вашингтон и Брюксел

Още от Капитал
Rifiniti отскочи на глобално ниво

Българско-американският стартъп е купен от FM:Systems - един от световните лидери в мениджмънта на работното пространство

Новите инженери на "Бош"

Германската група направи инженеринг център в София, който разработва технологии за автомобилната индустрия

Втори опит: Келнер взима bTV

Фондът на чешкия бизнесмен PPF е съвсем близо до сключването на сделка за целия бизнес на американската компания CME

Нобел за икономика: Как да се правят ефективни реформи

Тазгодишните лауреати намират начин да използват полеви изследвания, за да избегнат политиките тип "проба-грешка"

Kалендар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

20 въпроса: Даниела Костова

Тя претворява различни житейски ситуации в работата си като художник, а най-амбициозният й проект беше реализиран това лято във Виена

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10