С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
5 6 мар 2019, 15:10, 2631 прочитания

Руска банка е ръководила изпирането на близо 9 млрд. долара

Това сочи ново разследване, в което са уличени и няколко европейски финансови институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Схемата е съществувала между 2006 и 2013 г.
През глобална схема за пране на пари са минали близо 9 млрд. долара. Тя е била организирана от бившата най-голяма инвестиционна банка в Русия "Тройка Диалог" и е свързана с руския политически елит. Това се твърди в разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) – журналистическата мрежа, която стои и зад други големи разкрития като Руската пералня и Азербайджанската пералня.

Новата схема е разкрита през документи, предоставени на OCCRP и литовския новинарски сайт 15min.lt. Освен руската "Тройка" в схемата са замесени имената на литовската Ukio Bankas, австрийската Raiffeisen Bank International, Danske Bank, Deutsche Bank и Swedbank.


"Перачницата на Тройка"

Управляваната от руско-американския банкер Рубен Варадян "Тройка" е ръководила схемата в периода 2006 до 2013 г., като в нея са замесени поне 75 свързани офшорни компании. "Тройка" е основана през 1991 г. и днес е част от Sberbank CIB.

Според OCCRP милиарди от Русия са били наливани в сметки на литовската банка Ukio, която е затворила през 2013 г. "Системата е дала възможност на хора да пренасочват пари от Русия, да заобикалят местните ограничения, да крият активите си в чужбина и да перат пари", пише в текста на разследването. Според OCCRP схемата е свързана с приятели на руския президент Владимир Путин и олигарси.



За въпросния период в "Тройка" са постъпили 4.6 млрд. долара, като 4.8 млрд. долара са били пренасочени навън. Компаниите в схемата са генерирали 8.8 млрд. долара вътрешни транзакции, за да скрият произхода на парите.

Поне 35 от взаимосвързаните офшорни компании са имали сметки в литовската Ukio Bankas. През 2013 г. Централната банка в страната отне лиценза на Ukio Bankas и прехвърли активите, задължения и транзакциите ѝ след като стана ясно, че банката е неплатежоспособна. Тъй като в този период Литва не е част от еврозоната, транзакциите в евро са преминавали през други европейски банки, пише OCCRP. От центъра твърдят, че банките са приели преводите, въпреки че са поискали да бъде предоставена информация за някои от тях.

Не е ясно дали всичко това се е случвало със знанието на Рубен Варданян. В интервю за OCCRP той казва, че банката му не е направила нищо грешно и че действията ѝ не се различават от тези на други банки. Варданян твърди още, че няма как да е знаел за всяка транзакция през "Тройка". Подписът на Варданян е открит само на един документ, с който той е одобрил заем на една от въпросните офшорни компании.

Според сайта "Биволъ", който е участвал в разследването като партньор на OCCRP, в около 130 млн. евро са пратени в български сметки от над 150 офшнорни компании, свързани с перачницата "Тройка".

Според OCCRP с парите от "Тройка" са купени яхти, произведения на изкуството, имоти в няколко европейски държави. Журналистите от центъра твърдят, че през схемата са изпрани и пари на групи за организирана престъпност. Споменава се името на приятеля от детинство на Владимир Путин и кръстник на голямата му дъщеря – виолончелистът Сергей Ролдугин. Според разследването компании, свързани с него, са получили 69 млн. евро през пералнята на "Тройка". Ролдугин беше замесен и в друго познато разследване – Panama Papers. Компании, уличени в случая "Магнитски", пък са изпрали 130 млн. долара.
За OCCRP
Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност е основан през 2006 г., като оттогава досега името му се свързва с няколко големи разследвания – Proxy Platform, "Руска пералня" и "Азербайджанска пералня". В разследването са обработени данните за 1.3 милиона транзакции на стойност 470 млрд. долара, направени от повече от 283 хил. компании и физически лица.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Албания и Северна Македония могат да започнат преговори за членство в ЕС най-рано през октомври Албания и Северна Македония могат да започнат преговори за членство в ЕС най-рано през октомври

Няколко държави попречиха на присъединяването на Тирана и Скопие въпреки препоръката на ЕК

19 юни 2019, 824 прочитания

САЩ обмислят нови санкции срещу Турция заради руските ракети 6 САЩ обмислят нови санкции срещу Турция заради руските ракети

Най-суровите мерки на Белия дом ще ударят тежко икономиката на южната ни съседка

19 юни 2019, 1716 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Италия планира да подкрепи спорния китайски "Нов път на коприната"

Инвестиционната инициатива е критикувана от Вашингтон и Брюксел

Частните парчета от парка

Устройственият план на Борисова градина осветли няколко съмнителни сделки, останали под радара на общественото внимание 20 години

Изборите: Технология на подчинението

Резервът от зависими гласове, който ГЕРБ и ДПС си осигуряват в малките населени места и ромските махали, може да превърне всеки вот в свирен мач

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

20 въпроса: Полина Лъжанска

д-р Лъжанска е сред инициаторите на сайта CancerCare.bg и благотворителния маратон Race for the Cure

Ново място: "Домашен Магазин"

Деликатесен магазин и кафене в едно