С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 7 мар 2019, 15:00, 2281 прочитания

Европа се превърна в център на скандалите за пране на пари

От години имената на елитни финансови институции в ЕС попадат в мащабни схеми

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Според МВФ годишно се изпират 2 трлн. долара.
"Голям парадокс е, че има единен пазар за свободно движение на капитали и услуги и т.н., но и 28 различни системи за борба с прането на пари."
Джеппе Кофод, евродепутат от Дания
Поредният скандал за пране на пари, в който бяха замесени имената на няколко европейски финансови институции – Пералнята на "Тройка", отново насочи вниманието към слабостите на европейското законодателство, пише Bloomberg.

Според изданието невъзможността на Европа да адресира проблема се дължи на наличието на десетките държавни системи и липсата на централна агенция, която да се занимава с разследването на престъпления от този вид.



Проблемът

Тази седмица Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) публикува разследване, което изобличи бившата най-голяма инвестиционна банка в Русия "Тройка Диалог" в изпирането на близо 9 млрд. долара в периода 2006-2013 г. Според OCCRP парите са пренасочвани към сметки в литовската Ukio Bankas, която вече не оперира, и няколко други европейски финансови институции като Raiffeisen Bank International, Danske Bank, Deutsche Bank и Swedbank.

Това е поредното разследване, което поставя въпрос върху операциите на финансовите институции в Европа. Друг пример от близкото минало е случаят "Датската пералня", в който стана ясно, че за девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства.



"Голям парадокс е, че има единен пазар за свободно движение на капитали и услуги и т.н., но и 28 различни системи за борба с прането на пари", коментира Джеппе Кофод, датски депутат в Европейския парламент пред Bloomberg. "Финансовият сектор е толкова взаимосвързан и толкова международен, че няма смисъл да има такъв тип фрагментирана система", добавя той.

Според анализатора на Bloomberg Георги Гунчев изобличените схеми разкриват "глобална финансова заплаха". Международният валутен фонд (МВФ) оценява, че годишно се изпират 2 трлн. долара.

Миналия месец испанският банкер Хосе Мануел Кампа беше одобрен от икономическата комисия на ЕП за нов председател на Европейския банков орган (ЕБО) . Общите цели на ЕБО са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор. В изслушването испанецът заяви, че за борбата с пране на пари е нужно да се увеличи персоналът на ЕБО. Кампа също така разкритикува различията в подхода на европейските държави по отношение на прането на пари, което води до липса на обща координация.

ЕС отхвърли предложения черен списък срещу прането на пари

На фона на зачестилите скандали в евросъюза, вчера представителите на 28-те страни от ЕС отхвърлиха предложения от Европейската комисия черен списък срещу прането на капитали и финансирането на тероризма, включващ Саудитска Арабия. Това съобщи AFP, позовавайки на европейски източници. Двама от тях посочват, че решението е било единодушно. Очаква се министрите на вътрешните работи от ЕС официално да потвърдят отхвърлянето на списъка днес на заседание в Брюксел.


Това решение беше очаквано след критиките за методологията, използвана за съставянето на списъка и след натиска на Рияд и Вашингтон над ЕС. Това е обрат за ЕK, която на 14 февруари предложи към списъка да бъдат прибавени още седем държави и така "високорисковите" страни в него да станат 23, отбелязва агенцията.

Сред новите седем страни, добавени от ЕК към черния списък освен Саудитска Арабия бяха включени Панама и четири американски територии: Американска Самоа, Гуам, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови.

Тези четири територии, както и Панама и Саудитска Арабия, не фигурират в списъка на Групата за финансови действия срещу прането на капитали (Gafi), председателствана в момента от САЩ. Включването в списъка не означава въвеждане на санкции, но задължава европейските банки да извършват засилен контрол над финансовите операции с клиенти или финансови учреждения от тези страни. От петдесетина внимателно проверени страни ЕК преценява, че 23 имат "стратегически отклонения" в борбата с прането на капитали и финансирането на тероризма.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Пръсна се резервоарът на "марсианската" ракета Starship Пръсна се резервоарът на "марсианската" ракета Starship

Междупланетният апарат на SpaceX претърпя авария при наземни изпитания с втечнен кислород или азот

21 ное 2019, 1629 прочитания

Меркел ще окаже натиск на Макрон за преговори със Северна Македония и Албания 3 Меркел ще окаже натиск на Макрон за преговори със Северна Македония и Албания

Според германския канцлер НАТО е "незаменим", а Западните Балкани трябва да имат ясна перспектива за членство в съюза

21 ное 2019, 1176 прочитания

24 часа 7 дни

22 ное 2019, 5944 прочитания

22 ное 2019, 2774 прочитания

22 ное 2019, 2630 прочитания

22 ное 2019, 1929 прочитания

22 ное 2019, 1703 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Берлин може да направи референдум за национализация на 200 хил. жилища

Жителите на града настояват за разрешаване на проблема с високите цени на имотите

Още от Капитал
Ново Eleven на борсата

Първият рисков фонд на Eleven се готви да излезе на фондовата борса с увеличение на капитала за 4 млн. лв.

Йоанис Коцианос: Догодина стъпваме на пазара на здравно застраховане

Председателят на изпълнителния комитет на "Алианц България холдинг" пред "Капитал"

Ще ми отпечаташ ли печатница?

Гигантски 3D принтери ще създават яхти, мостове, сгради и ракети

Ако всичко това не беше истина...

Как сметката за едно тайно пътуване на варненския кмет до Израел беше платена от журналистка в малка местна телевизия

20 въпроса: Виктор Чучков-син

Новият му филм, екранизация по романа "18% сиво", излиза в края на януари

Юта: непознатата земя

Щатът, основан от мормонски първозаселници през 1847 г., е определен като номер едно по условия за предприемачество

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10