За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама

Пиърс вече не работи за Credit Suisse, а банката твърди, че в този случай е била подведена от служителите си. В САЩ срещу Credit Suisse няма повдигнати обвинения за аферата в Мозамбик.

За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама

Андрю Пиърс може да получи до 20 години затвор.

Петър Карабоев
3076 прочитания

Пиърс вече не работи за Credit Suisse, а банката твърди, че в този случай е била подведена от служителите си. В САЩ срещу Credit Suisse няма повдигнати обвинения за аферата в Мозамбик.

© Associated Press


Андрю Пиърс, бивш управляващ директор в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в схема за измама с кредити от банката за близо $2 млрд. за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в невъзможност да обслужва дълговете си.

Арестите за един от най-тежките случаи на банкова измама и корупция в историята започнаха в началото на година. През май за виновна в заговор с цел пране на пари се призна българката Детелина Събева, бивш вицепрезидент на поделението на глобално финансиране и подчинена на Пиърс. Третият обвинен техен колега от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, арестуван във Великобритания.

Новозеландецът, който е на 49 години, се призна сега за виновен във финансова измама. Не е ясно дали е приел да сътрудничи с американското следствие, тъй като споразумението му остава поверително поради решение на съда.

Няма коментари от банката, от адвоката му Лиза Кейхил и от федералния прокурор Марк Бини. Съдията Уилям Кунц не е насрочил дата за произнасяне на присъдата.

Пиърс, който е заплашен от затвор до 20 години, се е съгласил да възстанови 2.5 млн. долара и да върне други активи. Той е пуснат под гаранция от 2.5 млн. долара и му е позволено да се върне в дома си във Великобритания. Там той ще носи гривна за електронно проследяване, ще се явява веднъж седмично пред адвокатите си и ще се обажда на агентите от ФБР по делото.

Банкерите в престъпната схема не са казали нито на банката за това, че изпълнението на проектите е под въпрос и обслужването на кредити е рисковано. Те са подвели и други инвеститори, включително руски и американски, когато са започнали да им продават част от кредитите. Когато Мозамбик спря плащанията и през 2016 г., се разбра за аферата, последва замразяване и на финансовата помощ от международни организации.

Според Bloomberg Пиърс е признал, че е огрранизирал кредитите за трите държавни компании Proindicus SA, Mocambicana de Atum SA (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM) срещу милиони долари рушвет. Първата е трябвало да се занимава с наблюдение на крайбрежието, втората - с лов на риба тон, а третата - с изграждане и поддръжка на пристанища.

Почти нищо от това не е било извършено и днес властите в Могадишо продължават да дължат повече от $700 млн. по кредитите, но заговорниците са го прикривали, докато са получавали - заедно с официални лица в Мозамбик - парите през регистрирана в Абу Даби холдингова компания Privinvest Group. Пиърс посочи сега поименно и двама от Privinvest - Жан Бустани и Искандар Сафа, главен изпълнителен директор. И двамата са обвиняеми в САЩ, а холдингът отрича да е извършено нещо нередно.

Пиърс твърди, че арестуваният през януари на летище "Кенеди" Бустани му казал, че по схемата поне $50 млн. са били платени на сина на тогавашния президент на Мозамбик, една от най-бедните държави в света. Обвинението, обхващащо 7 души (сред тях и бившият финансов министър на африканската страна Мануел Чанг), смята, че поне $200 милиона от заемите са били раздадени като рушвети и подкупи.

Андрю Пиърс, бивш управляващ директор в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в схема за измама с кредити от банката за близо $2 млрд. за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в невъзможност да обслужва дълговете си.

Арестите за един от най-тежките случаи на банкова измама и корупция в историята започнаха в началото на година. През май за виновна в заговор с цел пране на пари се призна българката Детелина Събева, бивш вицепрезидент на поделението на глобално финансиране и подчинена на Пиърс. Третият обвинен техен колега от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, арестуван във Великобритания.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Мозамбик - бедна държава с авторитарно управление, овладени институции и липса на медийна свобода. Звучи познато.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK