С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 22 юли 2019, 13:45, 2756 прочитания

За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама

Андрю Пиърс може да получи до 20 години затвор.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Андрю Пиърс, бивш управляващ директор в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в схема за измама с кредити от банката за близо $2 млрд. за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в невъзможност да обслужва дълговете си.

Арестите за един от най-тежките случаи на банкова измама и корупция в историята започнаха в началото на година. През май за виновна в заговор с цел пране на пари се призна българката Детелина Събева, бивш вицепрезидент на поделението на глобално финансиране и подчинена на Пиърс. Третият обвинен техен колега от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, арестуван във Великобритания.


Новозеландецът, който е на 49 години, се призна сега за виновен във финансова измама. Не е ясно дали е приел да сътрудничи с американското следствие, тъй като споразумението му остава поверително поради решение на съда.

Няма коментари от банката, от адвоката му Лиза Кейхил и от федералния прокурор Марк Бини. Съдията Уилям Кунц не е насрочил дата за произнасяне на присъдата.

Пиърс, който е заплашен от затвор до 20 години, се е съгласил да възстанови 2.5 млн. долара и да върне други активи. Той е пуснат под гаранция от 2.5 млн. долара и му е позволено да се върне в дома си във Великобритания. Там той ще носи гривна за електронно проследяване, ще се явява веднъж седмично пред адвокатите си и ще се обажда на агентите от ФБР по делото.



Банкерите в престъпната схема не са казали нито на банката за това, че изпълнението на проектите е под въпрос и обслужването на кредити е рисковано. Те са подвели и други инвеститори, включително руски и американски, когато са започнали да им продават част от кредитите. Когато Мозамбик спря плащанията и през 2016 г., се разбра за аферата, последва замразяване и на финансовата помощ от международни организации.

Според Bloomberg Пиърс е признал, че е огрранизирал кредитите за трите държавни компании Proindicus SA, Mocambicana de Atum SA (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM) срещу милиони долари рушвет. Първата е трябвало да се занимава с наблюдение на крайбрежието, втората - с лов на риба тон, а третата - с изграждане и поддръжка на пристанища.

Почти нищо от това не е било извършено и днес властите в Могадишо продължават да дължат повече от $700 млн. по кредитите, но заговорниците са го прикривали, докато са получавали - заедно с официални лица в Мозамбик - парите през регистрирана в Абу Даби холдингова компания Privinvest Group. Пиърс посочи сега поименно и двама от Privinvest - Жан Бустани и Искандар Сафа, главен изпълнителен директор. И двамата са обвиняеми в САЩ, а холдингът отрича да е извършено нещо нередно.

Пиърс твърди, че арестуваният през януари на летище "Кенеди" Бустани му казал, че по схемата поне $50 млн. са били платени на сина на тогавашния президент на Мозамбик, една от най-бедните държави в света. Обвинението, обхващащо 7 души (сред тях и бившият финансов министър на африканската страна Мануел Чанг), смята, че поне $200 милиона от заемите са били раздадени като рушвети и подкупи.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Маневрите на Путин: Той си тръгва, за да остане Маневрите на Путин: Той си тръгва, за да остане

Руският президент не мисли да изпуска властта през 2024 г., а да си запази лостове за влияние и да си намери друга силна роля в новата политическа схема

24 яну 2020, 172 прочитания

Какво ни казват полупроводниците за световната икономика Какво ни казват полупроводниците за световната икономика

Износът на продуктите от Южна Корея и финансовото състояние на производителите на чипове в Азия помагат за по-точни прогнози

24 яну 2020, 430 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Президентът комик в Украйна взема цялата власт

Партията на Володимир Зеленски най-вероятно ще спечели мнозинство в парламента

Още от Капитал
Каратисти в текстилна фабрика

"Албена" продаде бившия завод за памучни прежди "България 29". Купувачът "РС Билд" ползва за целта 9.5 млн. евро кредит от ЦКБ

Сделките на 2019: Малко, малки, местни

Само три са големите продажби - на БТК, bTV и "Нова тв". Типичната сделка е за хотел, а купувачите са все местни

Защо свърши водата

ВиК дружествата в България дълги години се управляват безотговорно, зад това вероятно стои корупция и некомпетентност на места, затова и се стига до кризи

Поредното шоу на Ревизоро

Кариерата на новия министър на околната среда и водите в различните управления се движи между бутафория и лобистки поправки

Цветан Тодоров - човекът на чужда земя

Две нови издания хвърлят светлина върху личността и идеите на родения в България философ

20 въпроса: Блажка Димитрова

Един от основните двигатели зад сдружението "Нулев отпадък - България" и създателка на първия подобен ресторант у нас

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10