С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 22 юли 2019, 13:45, 2382 прочитания

За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама

Андрю Пиърс може да получи до 20 години затвор.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Андрю Пиърс, бивш управляващ директор в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в схема за измама с кредити от банката за близо $2 млрд. за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в невъзможност да обслужва дълговете си.

Арестите за един от най-тежките случаи на банкова измама и корупция в историята започнаха в началото на година. През май за виновна в заговор с цел пране на пари се призна българката Детелина Събева, бивш вицепрезидент на поделението на глобално финансиране и подчинена на Пиърс. Третият обвинен техен колега от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, арестуван във Великобритания.


Новозеландецът, който е на 49 години, се призна сега за виновен във финансова измама. Не е ясно дали е приел да сътрудничи с американското следствие, тъй като споразумението му остава поверително поради решение на съда.

Няма коментари от банката, от адвоката му Лиза Кейхил и от федералния прокурор Марк Бини. Съдията Уилям Кунц не е насрочил дата за произнасяне на присъдата.

Пиърс, който е заплашен от затвор до 20 години, се е съгласил да възстанови 2.5 млн. долара и да върне други активи. Той е пуснат под гаранция от 2.5 млн. долара и му е позволено да се върне в дома си във Великобритания. Там той ще носи гривна за електронно проследяване, ще се явява веднъж седмично пред адвокатите си и ще се обажда на агентите от ФБР по делото.



Банкерите в престъпната схема не са казали нито на банката за това, че изпълнението на проектите е под въпрос и обслужването на кредити е рисковано. Те са подвели и други инвеститори, включително руски и американски, когато са започнали да им продават част от кредитите. Когато Мозамбик спря плащанията и през 2016 г., се разбра за аферата, последва замразяване и на финансовата помощ от международни организации.

Според Bloomberg Пиърс е признал, че е огрранизирал кредитите за трите държавни компании Proindicus SA, Mocambicana de Atum SA (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM) срещу милиони долари рушвет. Първата е трябвало да се занимава с наблюдение на крайбрежието, втората - с лов на риба тон, а третата - с изграждане и поддръжка на пристанища.

Почти нищо от това не е било извършено и днес властите в Могадишо продължават да дължат повече от $700 млн. по кредитите, но заговорниците са го прикривали, докато са получавали - заедно с официални лица в Мозамбик - парите през регистрирана в Абу Даби холдингова компания Privinvest Group. Пиърс посочи сега поименно и двама от Privinvest - Жан Бустани и Искандар Сафа, главен изпълнителен директор. И двамата са обвиняеми в САЩ, а холдингът отрича да е извършено нещо нередно.

Пиърс твърди, че арестуваният през януари на летище "Кенеди" Бустани му казал, че по схемата поне $50 млн. са били платени на сина на тогавашния президент на Мозамбик, една от най-бедните държави в света. Обвинението, обхващащо 7 души (сред тях и бившият финансов министър на африканската страна Мануел Чанг), смята, че поне $200 милиона от заемите са били раздадени като рушвети и подкупи.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Централните банки ще трябва да открият нови начини да стимулират икономиката 2 Централните банки ще трябва да открият нови начини да стимулират икономиката

Все по-честите сигнали за предстояща глобална рецесия карат инвеститорите да очакват още пазарни стимули

19 авг 2019, 770 прочитания

Германия е готова за 50 млрд. евро допълнителни разходи в случай на криза 3 Германия е готова за 50 млрд. евро допълнителни разходи в случай на криза

Меркел може да обмисли прекратяване на политиката на балансиран бюджет

19 авг 2019, 839 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Президентът комик в Украйна взема цялата власт

Партията на Володимир Зеленски най-вероятно ще спечели мнозинство в парламента

Обезлесяването в Бразилия: "Капитан Моторна резачка" срещу Амазонската гора

Бразилският президент Болсонаро отхвърля наложения му прякор, но при неговото управление загубата на дървесна покривка опасно се ускорява

Буреносните облаци пак се сгъстяват

Растежът на българската икономика леко се забавя до 3.3%, в синхрон с цялостната тенденция в Европа

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Кино: "Имало едно време в... Холивуд"

Тарантино с филмово густо за носталгията и нихилизма

БАЗА данни

Какво показва годишната изложба в СГХГ на номинираните за наградата за съвременно изкуство БАЗА