Инструментът, до който Вашингтон прибягва за първи път публично по отношение на България, бе обявен от посланик Херо Мустафа в реч пред Атлантическия клуб още на 29 ноември, след посещението на премиера Борисов в Белия дом. В понеделник по Нова телевизия тя анонсира обявяването до дни на първия български гражданин - длъжностно лице, който ще бъде санкциониран с отказ на виза за влизане в САЩ, като добави, че по-нататък ще бъде приложен и по-строг инструмент. "Впоследствие ще разгледаме целесъобразността да приложим глобалния закон "Магнитски" и други твърди мерки. Ние не се отнасяме към този въпрос повърхностно", заяви тя.

Това е политически сигнал

Христо Иванов, лидер на "Да, България", пред bTV

За мен това е от тези моменти, в които човек си казва колко хубаво щеше да бъде България да не се е довела до състояние на бананова република, на която не само, че трябва отвън да й се посочват... Един български съдия, това не е някой обичаен държавен служител. И толкова много хора да седят и да очакват, да се надяват едно чуждо правителство да посочи.

На едно ниво става сума за специализирания съд. Заедно със специализираната прокуратура те бяха създадени от ГЕРБ (...) като онази витрина, с която да убеждаваме своите партньори, че може да се има доверие на нашите усилия за борба с корупцията. И сега първото име, което се обявява, е именно с тези органи. Това е много сериозен политически проблем за България. Това говори за провал в опита на България да каже "ние не можем да си реформираме цялата съдебна система, ще създадем едни островчета, в които всичко ще е наред". И изведнъж точно на това островче тези, чието доверие търсим, посочват такова име.

В България, която от години заема челното място по корумпираност в ЕС и е сочена в доклади на международни организации като държава с проблеми с върховенството на правото и независимото правосъдие, разбираемо анонсът създаде повишени очаквания. В социалните мрежи се завъртяха имената на известни лица, отговарящи на критериите, по които Вашингтон санкционира корупцията. Затова и огласяването на съдия Андон Миталов предизвика първоначално учудване (повече за съдията - в текста по-долу).

Важно е да се отбележи също, че САЩ имат и поверителен списък с имена по Раздел 7031(с), който е достъпен само за конгресмените. Колко имена има в него не е известно. Разпоредбата влиза в сила през 2008 г., като през 2012 г. обхватът на засегнатите лица се разширява и се уточняват условията за изключенията или спирането на санкциите. През 2014 г. се добавят нарушения на човешки права и се премахва поверителността на консулската кореспонденция за наказаните. През 2015 г. се прецизира дали и кога санкционираните трябва да се обявяват публично или да са в поверителен списък.

Какво е Раздел 7031(с)

Ето какво гласи разпоредбата:

(1)(A) Служители от публичната сфера и преките им роднини, за които държавният секретар има достоверна информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция, свързана с извличането на природни ресурси или груби нарушения на човешките права, няма да имат право да влизат в САЩ.

(B) Държавният секретар публично или поверително ще обяви или идентифицира служителите и преките им роднини, за които има достоверна информация, без значение дали индивидът е подал молба за виза. Във всеки от случаите е санкциониран и съпругът/съпругата, както и децата им.

Посочването на Миталов остава неясно и защото не е известно той да е разследван у нас за корупция. Вашингтон по принцип изчаква местните власти да предприемат някакви мерки. Така в Румъния лидерът на управлявалата партия Ливиу Драгня бе наказан, след като вече бе осъден за корупция и вкаран в затвора. В Албания бившият главен прокурор Адриатик Лала беше посочен, след като вече не бе на поста. Владимир Плахотнюк, смятан доскоро за най-богатия и най-влиятелен човек в Молдова, попадна сред санкционираните, след като започна да губи влиянието си и е преследван в Русия по редица обвинения, включително за ръководител на наркобанда.

Случаят с Лала е показателен и за избирането на момента за санкциите - по закон той можеше след края на мандата си да стане член на Върховния апелативен съд, но се отказа, най-вероятно и заради тях.

Публичнност и поверителност

Консулските документи за отказ на виза за САЩ по Раздел 7031(с) не могат да са конфиденциални. Това би трябвало да означава, че дори Майк Помпео да включи лице в поверителен списък, ако журналисти например попитат консулската служба за конкретно име, тя няма право да откаже тази информация. Разпоредбата позволява да се правят изключения за лица, чието влизане в САЩ се смята за важно за целите на органите на реда или ако трябва да се допуснат в централата на ООН в Ню Йорк. Дори лицето да е посочено вече, държавният секретар има право да прави изключение по съображения за националните интереси на САЩ, както и ако обстоятелствата, заради които е наложена санкцията, значително са се променили.

Държавният секретар е длъжен да внася отчет по Раздел 7031(с) в ресорните комисии на Камарата на представителите не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на съответния раздел (срокът за първия такъв отчет бе 15 август 2019 г. - бел. ред.). В него се разглежда как е прилаган този раздел в предходните 12 месеца и дали са правени някакви изключения. Публичната част от отчета се качва на сайта на Държавния департамент, обикновено в началото на декември. Раздел 7031(c) е механизъм, чието действие се подновява всяка година. Сегашният е в сила до 1 октомври 2020 г.

Глобалният закон "Магнитски"

Неговото действие има няколко съществени отлики от Раздел 7031(с), описани в президентската заповед 13818 на Доналд Тръмп от декември 2017 г.:

• действията на санкционираните са обявени за "необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност, външната политика и икономиката на САЩ", поради което борбата с тях е изведена на ниво "национална извънредна ситуация";
• прилага се от 3 министерства - на външните работи, на правосъдието и на финансите;
• засяга единствено конкретно лице, но не и неговото семейство;
• конфискуват се или се поставят под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на санкционираните на американска територия; забранява им се също влизане в САЩ;
• това може да са както чужденци, така и американски граждани;
• на тях е забранено да правят и да получават дарения, финансови средства, стоки, услуги лично или през юридически лица.

Санкционираният по закона "Магнитски" може само да се е опитал да извърши изброените действия, да е съучастник (директно или косвено), в сериозно нарушаване на човешките права; да е бивше официално лице или да действа от името на такова, отговорно за корупция или участващо и знаещо за такава. Като корупция се определят злоупотреба с държавни активи, експроприиране на частни активи за лична облага, корупция с договори на администрацията, извличане на природни богатства, предлагане на подкуп; трансфер или уреждане на трансфер на приходи от корупция; подпомагал е, финансирал е или предоставял финансова, материална или технологична подкрепа за придобиване на стоки или услуги, с които да се извърши споменатата дейност; притежава или контролира или е участвал в придобиването - пряко или косвено - от името на или в полза на всяко лице, чиито имущество и участие в активи са блокирани от тази заповед. "САЩ ще предизвикват осезаеми и значителни последици за извършителите на сериозни нарушения на човешките права или участие в корупция, за да защитят финансовата система на Съединените щати от същите тези лица", се казва в заповедта на Тръмп.