Изчисти ли финансите си Ватиканът
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Изчисти ли финансите си Ватиканът

Reuters

Изчисти ли финансите си Ватиканът

Международни инспектори ще правят проверки в разгара на два спора

The Economist
3163 прочитания

Reuters

© Reuters


Малките европейски страни са създавали главоболия на финансовите регулатори в миналото. Две от тях, а именно Сан Марино и Ватиканът, ще бъдат посетени от инспектори на Moneyval в края на септември - организация, чиято цел е да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма в Европа. Инспекторите ще пристигнат в деликатен момент. През следващата пролет Европейският съюз планира да отпусне 209 млрд. долара на Италия, за да й помогне да се възстанови от пандемията от covid-19. Ако пресметнем инфлацията и икономическия растеж, парите са повече в сравнение с това, което е било инвестирано в страната по време на следвоенния план "Маршал".

Много от европейските пари ще бъдат насочени към по-бедната южна част на страната. Но точно там италианската мафия най-лесно може да пренасочи фондовете и договорите към себе си. Ако има две неадекватно управлявани мини държави пред себе си, това ще й предложи лесен начин да изпере европейското финансиране.

Изпълнителният директор на Europol Катрин Де Бол предупреди по време на скорошна визита в Рим, че организацията е засякла ръст на организираната престъпност в европейската икономика и е помолила държавите членки да бъдат бдителни в процеса на възстановяването й. В един от последните си доклади Moneyval подчертава, че Сан Марино е отчела напредък при въвеждането на силна система срещу пране на пари. Но въпреки явните намерения на Папа Франциск да ревизира оплетените финанси, Светият престол изглежда все по-проблемен. Водят се два спора. Първият е свързан с Ватиканската банка, или още позната като Institute for the Works of Religion (IOR) - кредитор, разположен в града държава. Вторият е съдебно разследване за дейността на Римската курия, централната администрация на католическата църква, последиците от което се отразиха и в чужбина.

Ватиканската банка

Инспекторите се надяваха, че Ватиканската банка повече няма да бъде проблем. В свой доклад от 2017 г. Moneyval заключва, че процедурите срещу изпирането на пари във Ватикана са "твърдо установени". Въпреки това IOR е част от съдебен спор, който иронично произлиза от процеса по разчистване на схемите.

През март малтийски съд разреши на три компании, участващи в спор с кредитора, да изземат активи на стойност 29.5 млн. евро - равни на повече от три четвърти от печалбата на IOR през 2019 г. Двете базирани в Малта инвестиционни компании и люксембургското дъщерно дружество твърдят, че след смяна в управлението IOR не изпълнява задължението си да инвестира 33 млн. евро в покупката и развитието на сграда, в която някога се е намирала фондовата борса в Будапеща (IOR твърди, че сделката е била променена така, че да накърнява интересите й и тя е претърпяла загуби и пропуснати ползи на стойност 25.2 млн евро.)

Вторият спор е свързан с Римската курия. Няколко служители на Ватикана, духовници и миряни, са разследвани от прокуратурата във връзка с покупка на апартамент в Лондон, която е частично финансирана с дарения от вярващи. Прокурорите обмислят да повдигнат обвинения, част от които и за изнудване. През октомври 2019 г. ватиканските полицаи нахлуват в отдела, купил имуществото: Държавния секретариат, който съчетава ролите на министър-председател и външно министерство.

Без обвинения... засега

Най-пагубно за международното доверие във Ватикана е фактът, че собственият регулаторен орган на Светия престол също е въвлечен в случая, а директорът му Томазо Ди Руца е обект на разследване. Не е ясно защо, а оттогава досега не са повдигнати обвинения срещу никого от заподозрените. Регулаторът на Ватикана, по-известен като Орган за надзор и финансова информация, сега съчетава задачите на банков надзор и финансово-разузнавателно звено. Документите и данните, иззети от полицията, съдържат конфиденциална информация, която чужди финансово-разузнавателни служби са изпратили до Светия престол. The Egmont Group, мрежа от повечето подобни служби в света, веднага изключи ватиканския регулатор от механизма си за споделяне на информация, но възстанови правата му, след като той посредничи за сключване на сделка с прокурорите с цел предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Изглежда, че нахлуването на полицията нарушава установената норма, че финансово-разузнавателните институции имат свободата да решават кои далавери трябва да бъдат давани на съд. Случайно или не на 14 юни германското финансово разузнаване е претърсено по заповед на прокуратурата, която подозира, че служителите му не са докладвали за потенциално пране на пари на стойност 1.7 млн. евро.

Тепърва предстои да бъде доказано дали е нарушен законът по време на сложните трансакции по сделката за апартамента в Лондон. Но аферата подчертава ключов проблем. Курията има фонд за суверенно богатство - Администрацията на патримониума на Апостолския престол, чрез който се очаква да преминат инвестициите на Ватикана. И въпреки това е пълен с отдели, пазещи огромни суми, които са или недекларирани, или неопределени.

Кардинал Джордж Пел, първият ръководител на "финансовото министерство" на Светия престол (Секретариата по икономика), разкри, че през 2014 г. е открил "скрити стотици милиони евро" по сметки извън тези на Ватикана. Кардиналът, който по-късно е осъден за сексуален тормоз в родната му Австралия, но след като обжалва, беше оправдан, казва, че "е невъзможно някой да разбере какво точно се случва". Инспекторите на Moneyval ще трябва да проверят колко се е променила ситуацията оттогава насам, ако изобщо се е променила, което никак не е лесна задача.

2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

Малките европейски страни са създавали главоболия на финансовите регулатори в миналото. Две от тях, а именно Сан Марино и Ватиканът, ще бъдат посетени от инспектори на Moneyval в края на септември - организация, чиято цел е да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма в Европа. Инспекторите ще пристигнат в деликатен момент. През следващата пролет Европейският съюз планира да отпусне 209 млрд. долара на Италия, за да й помогне да се възстанови от пандемията от covid-19. Ако пресметнем инфлацията и икономическия растеж, парите са повече в сравнение с това, което е било инвестирано в страната по време на следвоенния план "Маршал".

Много от европейските пари ще бъдат насочени към по-бедната южна част на страната. Но точно там италианската мафия най-лесно може да пренасочи фондовете и договорите към себе си. Ако има две неадекватно управлявани мини държави пред себе си, това ще й предложи лесен начин да изпере европейското финансиране.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK