Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара

Регулаторите са все по-зорки, а санкциите - все по-големи

Регулаторите продължават тенденцията да налагат голям брой глоби по случаи с пране на пари, която се наблюдава в последните няколко години. Фокусът е насочен към Европейския съюз и Обединеното кралство и Нидерландия, а общата стойност на сумите, платени като наказание до момента през 2021 г., е близо 1 млрд. долара. Миналата година сумата нарасна пет пъти спрямо нивото от 2019 г., като от 444 млн. тя се увеличи до 2 млрд. долара, а случаите са били 17.

Според Клеър Сим, ръководител на отдела по регулиране на финансовите услуги в консултантската компания Kroll, коронавирусът не е попречил на разследванията. "Стойността на глобите нарасна, тъй като регулаторите налагат по-строги санкции, като продължават да изпращат съобщение, че въпреки пречките прилагането на закона остава основен приоритет", казва тя пред Financial Times. Глобите са налагани заради проблеми по изпълнение на програми, спиращи прането на пари. Неадекватно наблюдение на подозрителна дейност, както и проблеми при проверката на клиенти също се оказват причина за разследвания.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове