Свят

Как банкери са помагали на "Портфейла на Путин" да прехвърля милиони в Швейцария

Трима руски и един швейцарски банкер са обвинени от Окръжния съд в Цюрих

Путин награждава приятеля си Сергей Ролдугин през 2016 г.

Тодор Шишков

Путин награждава приятеля си Сергей Ролдугин през 2016 г.

ЕС отблизо

Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.

В Цюрих започна съдебният процес срещу трима руски и един швейцарски банкер, които са обвинени в подпомагане на руския музикант Сергей Ролдугин да пере пари, за които се подозира, че принадлежат на президента на Русия Владимир Путин. Според местната прокуратура челистът е прехвърлял милиони франкове в различни сметки в швейцарския клон на "Газпромбанк", като това е ставало без нужната документация. Според обвинението Ролдугин, известен още като "Портфейла на Путин" е вложил 50 млн. долара в швейцарски сметки между 2014 г. и 2016 г., без достоверно обяснение откъде са дошли парите, пише Reuters.

Съгласно швейцарското законодателство местните банки са длъжни да отхвърлят заявки за депозити или прехвърляне на суми в случай, че техният източник или реален собственик не са ясни.

Освен това те трябва да се отнасят изключително внимателно към "политически експонирани лица". Като известен приятел на руския лидер, инвестиращ милиони в Швейцария след незаконното анексиране на Крим и последвалите санкции срещу Русия през 2014 г., името на Сергей Ролдугин би трябвало да изостри вниманието на банкерите, но според прокурорите това не се е случило.

Без достатъчно проверки

Банкерите по делото не са извършили достатъчно проверки дали Ролдугин е истинският собственик на въпросните активи, се казва в обвинителния акт. "По време на откриването на сметката беше съобщено в различни статии... че Сергей Ролдугин е бил близък приятел на руския президент Владимир Путин и кръстник на дъщеря му", се казва в документите по делото.

Други потенциално проблемни аспекти също са били пренебрегнати, а ответниците не са се опитали да изяснят дали Ролдугин е истинският собственик на активите или произхода на парите. В документите на банката е посочена само професионалната дейност на Ролдугин като музикант, което прави собствеността и участието му "по никакъв начин правдоподобни", се казва в съдебните документи.

Съмнителните пари на Ролдугин бяха разкрити за първи път не от швейцарски следователи, а от журналисти, които участваха в международното разследване на изтичането на данни от Panama Papers. Те откриха доказателства за подозрителни транзакции, включващи офшорни компании на Ролдугин на стойност стотици милиони долари, както и сметки в швейцарска банка.

Едва след като тези доказателства се появиха, швейцарските прокурори започнаха собствено разследване. Тяхното обвинение, което сега влезе в съда в Цюрих, предполага, че музикантът е действал като "портфейла на Путин", канализирайки средства чрез фалшиви компании в Кипър и Панама в "Газпромбанк" в Цюрих.

"Добре известно е, че... Путин официално има доход само от 100 хил. долара и не е богат, но всъщност има огромни активи, които се управляват от близки до него хора", се казва в обвинителния акт. Има слухове, че състоянието му може да възлиза на внушителните 125 млрд. долара, внимателно скрито в сложна мрежа от фиктивни компании и сметки на приятели като Сергей Ролдугин.

В миналото Путин е казвал, че Ролдугин е приятел, брилянтен музикант и благодетел, който честно е спечелил малко пари от миноритарен дял в руска компания. Въпреки това през 2016 г. самият музикант заявява пред The New York Times, че той "не се вижда като бизнесмен и определено не е милионер".

"Всички доказателства противоречат на това, че Сергей Ролдугин е истинският собственик на активите", казва представителят на обвинението пред съда. Ако бъдат осъдени, те са изправени пред леки условни присъди или затвор до седем месеца. За да осигурят въобще осъдителна присъда, прокурорите ще трябва да убедят съда, че милионите на Ролдугин всъщност принадлежат на Владимир Путин. Това не е лесна задача, тъй като обичайното сътрудничество между държавите - в този случай Швейцария и Русия, е прекратено заради войната в Украйна и санкциите, наложени от Швейцария, отбелязва BBC.