С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация

// Търсене

Ключови думи:
Кирилица: ?
От дата:
До дата:
Рубрика:
Обхват:

6 от 6 резултата за Закон за мерките срещу изпиране на пари ЗМИП

10 юни 2019 Мирела Веселинова
Фирмите ще трябва да докладват <b>за</b> действителните си собственици, които се  ...
// България /

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се ...

за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на4664 прочитания

7 юни 2019 Николай Стоянов
Скритите владения <b>на</b> Пеевски
// Компании /

Скритите владения на Пеевски

се гледат декларациите за действителни собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които хиляди25450 прочитания

29 май 2019 Мирела Веселинова
Държавата създаде проблем с декларирането <b>на</b> повече от един краен собственик
// България /

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

отговор на поставения въпрос за правилното попълване на образец Б7 съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари8346 прочитания

10 яну 2019 Николай Стоянов
Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май
// България /

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като първоначалният срок беше отложен заради липсата на готовност на правилник за50329 прочитания

7 дек 2018 Станислав Николов
Новите мерки <b>срещу</b> прането <b>на</b> <b>пари</b> - кого засягат и как
// Мнения /

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

кантората.В края на март бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който официално18568 прочитания

1 юли 1996 ст.н.с. Юлия БОЯДЖИЕВА, Научноизследователски институт по криминалистика и ...
// Политика и икономика /

Ще изпере ли законът за мръсните пари престъпния капитал в България

България най-после има своя Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (ДВ, бр.48 от 4873 прочитания