Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

// Търсене

Ключови думи:
Кирилица: ?
От дата:
До дата:
Рубрика:
Обхват:

6 от 6 резултата за Закон за мерките срещу изпиране на пари ЗМИП

10 юни 2019 Мирела Веселинова
Фирмите ще трябва да докладват <b>за</b> действителните си собственици, които се  ...
// Политика /

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се ...

за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на5542 прочитания

7 юни 2019 Николай Стоянов
Скритите владения <b>на</b> Пеевски
// Компании /

Скритите владения на Пеевски

се гледат декларациите за действителни собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари, които хиляди29446 прочитания

29 май 2019 Мирела Веселинова
Държавата създаде проблем с декларирането <b>на</b> повече от един краен собственик
// Политика /

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

отговор на поставения въпрос за правилното попълване на образец Б7 съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари10017 прочитания

10 яну 2019 Николай Стоянов
Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май
// Политика /

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като първоначалният срок беше отложен заради липсата на готовност на правилник за53860 прочитания

7 дек 2018 Станислав Николов
Новите мерки <b>срещу</b> прането <b>на</b> <b>пари</b> - кого засягат и как
// Мнения /

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

кантората.В края на март бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който официално21090 прочитания

1 юли 1996 ст.н.с. Юлия БОЯДЖИЕВА, Научноизследователски институт по криминалистика и ...
// К1: Средата /

Ще изпере ли законът за мръсните пари престъпния капитал в България

България най-после има своя Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (ДВ, бр.48 от 4941 прочитания