Търсене
12 резултата
Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари
Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави
- 0
- 2
- 15943
Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути
Парламентът работи върху промени в закона, сега е моментът да се дискутира как те да станат достатъчно ясни и предвидими
- 0
- 1
- 11471
Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият
Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби
- 2
- 2
- 7465
Скритите владения на Пеевски
От декларациите за краен собственик на свързаните с депутата фирми очаквано никъде не изскочи името му
- 6
- 40
- 43145
Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик
Отговорната Агенция по вписванията го обясни със софтуер, но дава възможност за подаване на информацията до 31 май
- 4
- 3
- 13248
Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май
Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър
- 4
- 6
- 59823
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си
- 4
- 5
- 26039
Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка
- 0
- 2
- 4923
Читателят пита: Законно ли е банките да копират лични карти?
Комисията за защита на личните данни отговаря на въпроси на Иван Янакиев
- 12
- 22
- 28220