Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари

Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

Парламентът работи върху промени в закона, сега е моментът да се дискутира как те да станат достатъчно ясни и предвидими

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

Скритите владения на Пеевски

От декларациите за краен собственик на свързаните с депутата фирми очаквано никъде не изскочи името му

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

Отговорната Агенция по вписванията го обясни със софтуер, но дава възможност за подаване на информацията до 31 май

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка

Читателят пита: Законно ли е банките да копират лични карти?

Комисията за защита на личните данни отговаря на въпроси на Иван Янакиев

Има ли полза от работата на бюрото за финансово разузнаване

Борба с кого - с мръсните пари или с дребните търговци?

Ще изпере ли законът за мръсните пари престъпния капитал в България