Търсене

12 резултата

Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари

Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари

Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави

  • 0
  • 2
  • 12969

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

Парламентът работи върху промени в закона, сега е моментът да се дискутира как те да станат достатъчно ясни и предвидими

  • 0
  • 1
  • 8887

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

  • 2
  • 2
  • 6525

Скритите владения на Пеевски

Скритите владения на Пеевски

От декларациите за краен собственик на свързаните с депутата фирми очаквано никъде не изскочи името му

  • 6
  • 38
  • 36955

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

Отговорната Агенция по вписванията го обясни със софтуер, но дава възможност за подаване на информацията до 31 май

  • 4
  • 3
  • 11760

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър

  • 4
  • 6
  • 56513

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си

  • 4
  • 5
  • 23425

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка

  • 0
  • 2
  • 4210

Читателят пита: Законно ли е банките да копират лични карти?

Читателят пита: Законно ли е банките да копират лични карти?

Комисията за защита на личните данни отговаря на въпроси на Иван Янакиев

  • 12
  • 22
  • 26174

Има ли полза от работата на бюрото за финансово разузнаване

Има ли полза от работата на бюрото за финансово разузнаване

  • 0
  • 0
  • 624

Борба с кого - с мръсните пари или с дребните търговци?

Борба с кого - с мръсните пари или с дребните търговци?

  • 0
  • 0
  • 839