Търсене

12 резултата

Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари

Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави

  • 0
  • 2
  • 15943

Петата директива срещу прането на пари въвежда регулация на виртуалните валути

Парламентът работи върху промени в закона, сега е моментът да се дискутира как те да станат достатъчно ясни и предвидими

  • 0
  • 1
  • 11471

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

  • 2
  • 2
  • 7465

Скритите владения на Пеевски

От декларациите за краен собственик на свързаните с депутата фирми очаквано никъде не изскочи името му

  • 6
  • 40
  • 43145

Държавата създаде проблем с декларирането на повече от един краен собственик

Отговорната Агенция по вписванията го обясни със софтуер, но дава възможност за подаване на информацията до 31 май

  • 4
  • 3
  • 13248

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър

  • 4
  • 6
  • 59823

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си

  • 4
  • 5
  • 26039

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка

  • 0
  • 2
  • 4923

Читателят пита: Законно ли е банките да копират лични карти?

Комисията за защита на личните данни отговаря на въпроси на Иван Янакиев

  • 12
  • 22
  • 28220

Има ли полза от работата на бюрото за финансово разузнаване

  • 0
  • 0
  • 879