Търсене

233 резултата

Войната срещу прането на пари е загубена

Войната срещу прането на пари е загубена

Глобалната система за борба с корупцията е изключително скъпа и до голяма степен неефективна

  • 0
  • 3
  • 3341

Изчисти ли финансите си Ватиканът

Изчисти ли финансите си Ватиканът

Международни инспектори ще правят проверки в разгара на два спора

  • 1
  • 4
  • 3941

FinCEN Files: Изтекли банкови сигнали показват 2 трлн. долара съмнителни трансфери

FinCEN Files: Изтекли банкови сигнали показват 2 трлн. долара съмнителни трансфери

Разследването на ICIJ включва множество известни лица, включително и основателката на OneCoin Ружа Игнатова

  • 3
  • 8
  • 7244

Спецсъдът вече ще може да блокира и банкови сметки по сигнал от ДАНС

Спецсъдът вече ще може да блокира и банкови сметки по сигнал от ДАНС

През друг закон и на едно четене управляващите промениха Закона за мерките срещу изпиране на пари

  • 4
  • 8
  • 9897

ЕК към България: Обърнете повече внимание на прането на пари и корупцията

ЕК към България: Обърнете повече внимание на прането на пари и корупцията

В специфичните си препоръки към всяка държава от тази година Брюксел разглежда и нуждата от инвестиции

  • 3
  • 9
  • 8753

Цацаров поиска от ДАНС справка за висши служители с офшорки и имоти в чужбина

Цацаров поиска от ДАНС справка за висши служители с офшорки и имоти в чужбина

Още през 2016 г. ЕК констатира, че прокуратурата бездейства, въпреки че 2/3 от съмнителните транзакции са на политици

  • 1
  • 4
  • 4519

Управляващите премахват безсмислени задължения по закона за мръсните пари

Управляващите премахват безсмислени задължения по закона за мръсните пари

Пада ангажиментът задължените лица до 12 май да внесат в ДАНС вътрешни правила срещу прането на пари, има и спорни промени

  • 3
  • 3
  • 8449

Мнения Daily - Защо в Ямбол не бива да се ражда

Мнения Daily - Защо в Ямбол не бива да се ражда

И още: Властите у нас се изпират чрез зависимости; Бащицата Доган банализира корупцията

  • 5
  • 0
  • 9296

Корнелия Нинова: Лаура Кьовеши заслужава да е европейският прокурор

Корнелия Нинова: Лаура Кьовеши заслужава да е европейският прокурор

Председателят на БСП уточни, че това е личното й мнение и не ангажира партията

  • 1
  • 4
  • 4582

Икономическият преглед на ЕК: Развитие на хартия, критики между редовете

Икономическият преглед на ЕК: Развитие на хартия, критики между редовете

Основните проблеми – корупция, бизнес среда, работа на институциите, и конкурентоспособност, си остават нерешени

  • 4
  • 2
  • 4911

ДАНС: машина за губене на време и за глоби

ДАНС: машина за губене на време и за глоби

Задължението за представяне на планове за обучение по закона за мръсните пари хвърли в стрес граждани и организации

  • 1
  • 5
  • 8069

Сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки

Сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки

Кампанията за депозиране на годишните планове за обучение за откриване на мръсни пари блокира агенцията

  • 5
  • 12
  • 17054

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Мадуро изнасял час от парите на Венецуела и през България; Шефът на "Софарма" бе оправдан по странно дело за укриване на данъци; Две трети от служителите в София ходят на работа с кола

  • 0
  • 3
  • 3035

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър

  • 4
  • 6
  • 56961

Естония задържа 10 бивши служители на Danske Bank за пране на пари

Естония задържа 10 бивши служители на Danske Bank за пране на пари

Това е първото конкретно действие по повод огромния скандал

  • 1
  • 0
  • 3632

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си

  • 4
  • 5
  • 23637

КФН отказа на Величко Адамов да заеме ръководен пост в застраховател на Ковачки

КФН отказа на Величко Адамов да заеме ръководен пост в застраховател на Ковачки

Според регулатора проблемът с бившия ректор на свищовската академия "Д. А. Ценов" е, че имал само академичен опит

  • 6
  • 8
  • 19402

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка

  • 0
  • 2
  • 4326

Превъоръжаването на армията взе първата си жертва

Превъоръжаването на армията взе първата си жертва

Ключова фигура по поръчката за бронирани машини тихомълком е отстранена от военното министерство

  • 7
  • 10
  • 34205

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

ТЕЦ "Марица-изток 2" е на огромна загуба, но дава 9.5 млн. лв. срещу кибератаки; Фирма на съпругата на директора на Държавния резерв спечели поръчка за 3.2 млн. лв.; Протести в Румъния срещу корупцията; Ердоган плаши САЩ, че ще търси нови съюзници; НАСА изстреля сонда към Слънцето

  • 0
  • 0
  • 6495