Ловът на липсващите милиарди в КТБ

В края на 80-те години на миналия век Bank of Credit and Commerce International (или BCCI) ръководи международния си бизнес от Великобритания. Тя развива дейност в 78 държави и сумата на активите й достига 20 млрд. долара. Сред клиентите й са иракският политически лидер Саддам Хюсеин и други личности със спорна репутация, за които се предполага, че през нея перат пари и финансират терористични групировки. Това е един от поводите в банката да започнат проверки, които се натъкват на множество нередности, сред които прикриване на лоши кредити и вдигане на капитала на банката със заеми, отпускани от самата нея.

Историята е показателна за това, че организирането на тъмни схеми през банките са възможни дори и в държави с развити и добре работещи институции. Но също и че при колапса им щетите могат да бъдат минимализирани чрез международното финансово разследване, в което екип от счетоводни експерти, юристи и полицейски детективи проследяват пътя на парите и правят нужното, за да ги върнат на депозантите и кредиторите. Така през 1991 г. BCCI е затворена, а след 9 години съдебни дела ликвидаторите й успяват да съберат близо 75% от парите на кредиторите.