Ловът на липсващите милиарди в КТБ

Поне три международни разследващи компании имат интерес да разследват дупката в банката

В края на 80-те години на миналия век Bank of Credit and Commerce International (или BCCI) ръководи международния си бизнес от Великобритания. Тя развива дейност в 78 държави и сумата на активите й достига 20 млрд. долара. Сред клиентите й са иракският политически лидер Саддам Хюсеин и други личности със спорна репутация, за които се предполага, че през нея перат пари и финансират терористични групировки. Това е един от поводите в банката да започнат проверки, които се натъкват на множество нередности, сред които прикриване на лоши кредити и вдигане на капитала на банката със заеми, отпускани от самата нея.

Историята е показателна за това, че организирането на тъмни схеми през банките са възможни дори и в държави с развити и добре работещи институции. Но също и че при колапса им щетите могат да бъдат минимализирани чрез международното финансово разследване, в което екип от счетоводни експерти, юристи и полицейски детективи проследяват пътя на парите и правят нужното, за да ги върнат на депозантите и кредиторите. Така през 1991 г. BCCI е затворена, а след 9 години съдебни дела ликвидаторите й успяват да съберат близо 75% от парите на кредиторите.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
14 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    chichka avatar :-|
    chichka
    • - 1
    • + 33

    Има ли намесени българи, български синдик, назначен от български съд....нищо няма да се покаже, ще се заметат следите и забравете!

    Нередност?
  • 2
    peni1948 avatar :-|
    Peni Radulov
    • + 25

    Целта е очевадна.Не трябва да се търсят виновниците и парите,а кражбите да се узаконят.Народа да плаща вересийте те другарите отдавна са ги претопили под чужди имена в недвижими имоти или скъпоценни проиведения на изкуството!?!!!

    Нередност?
  • 4
    ivanski12 avatar :-|
    Ivanski
    • - 1
    • + 22

    Не мога да разбера , какво толкова му е трудно да се определи цената им. От всичко върнато - взимат -10-12 % и толкова.

    Ако не е на този принцип , а някакви измислени надписани адв. часове и сам. билети и прочие - си е същата кражба, като досега... Period

    Нередност?
  • 5
    tom_sawyer avatar :-|
    Tom Sawyer
    • - 1
    • + 13

    Глупости на търкалета. Парите са в сараите. Да се започне от там, но с прокуратура наета от вън.

    Нередност?
  • 6
    bukston avatar :-|
    Venelin Jet Airways
    • + 17

    Какво стана с Бисеров и Ц Василев ?

    Нередност?
  • 7
    balyk avatar :-P
    batak
    • - 8

    Ловят те ама .."Че ми фанат.... дедовия"

    Нередност?
  • 8
    info111 avatar :-|
    info111
    • + 8

    Отново: много важно е, и не само в името на справедливостта, законността и държавността, НО И ПРЕВЕНЦИЯТА, ЗА ДА НЕ СЕ СЛУЧВАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ НЕЩА, да се наеме международна престижна западна компания, НО И КАКВО ТОЧНО ЗАДАНИЕ И СЕ ДАВА!!!
    ЗАТОВА ВСИЧКИ, ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ НЕ ТРЯБВА ДА ДОПУСНЕ ТАМ ДА СТАНАТ ТИПИЧНИТЕ ЗА ТЕЗИ ОТ БНБ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИМ "ГРЕШКИ" И "НЕПРЕМИСЛЕНИ" НЕЩА, ЗА КОИТО ТЕ "НЕ СА СЕ СЕТИЛИ", ИЛИ "НЕ СА ДОПУСКАЛИ" И ПР. ЛАДАРДИИ И ТЪПИ ОБЯСНЕНИЯ!

    Нередност?
  • 9
    nikeair avatar :-|
    NicK
    • + 2

    Трябва периодично да се информира обществото какво е развитието около КТБ - да не позволяваме да заметат кражбата на 4 млр. лева, всички големи вложители, кредитори на КТБ и останалите банки в България трябва да натискат здраво раздадените кредит да бъдат събрани!!!

    Нередност?
  • 10
    kamendc avatar :-|
    Камен
    • + 5

    До коментар [#4] от "Ivanski":

    Процентът си е отделно, но никой сериозен международен адвокат или счетоводител няма да се хване да работи и без твърд хонорар.
    Защото Цецо кой знае къде ги е покрил парите - я се намери нещо обратно, я не. Те са вероятно раздадени къде към него си, къде към Дебелио, къде по 50 лева на калпак по избори... та който и адвокат да е, вероятно ще може да проследи къде са отишли, но да възстанови нещо едва ли. Затова ще иска и хонорар на час.

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал