Дискретният чар на офшорните капитали

Банковият и финансовият надзор не знаят всичко за дружествата, които контролират. Или предпочитат да не казват

Един от важните моменти покрай разкритията за парите на държавните дружества в Корпоративна търговска банка беше, когато въпреки твърденията на БНБ се оказа, че 30% от собствеността във финансовата институция са анонимни. Няколко месеца по-рано полицейската акция "Октопод" и арестът на бившата барета Алексей Петров осветиха друг факт - че Петров има властта на истински собственик в застрахователя "Лев инс", а не формалните израелски акционери.

Двата случая не са свързани, но чертаят интересна тенденция - на чужди инвеститори със завидна незаинтересуваност към собствеността си. На последното общо събрание на контролираната от Цветан Василев Корпоративна банка липсваше представител на Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L - люксембургското дружеството, което купи 30% от кредитната институция за 185 млн. лв. и за което се смята, че се контролира от Държавния гаранционен фонд на Оман. Двата чужди собственика в "Лев инс" са стигнали дори по-далеч в доверието си към българските партньори - разписали са генерални пълномощни на приятелката на Алексей Петров, които й дават право да се разпорежда както намери добре с акциите им.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
10 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 2
    john_3volta avatar :-|
    john trivolta
    • - 2
    • + 3

    Обсъждането на темата е поставено на нестабилни основи:

    1. Финансовите компании трябва да спазват законите и договорите. Правят ли го, собствениците им не са от значение. Не го ли правят, могат (и трябва) да бъдат санкционирани и собствениците отново не са от значение.
    2. Акционерите не са от значение и по друга причина. Те по дефиниция са ограничено отговорни. Да се подменя неограничената отговорност на компанията с ограничената отговорност на акционера е несериозно.
    3. Регулаторите сякаш искат да следят собствениците, вместо да следят дейността на компаниите. Доста по-лесно е: дейността се извършва ежедневно, а собствениците се сменят само понякога. Някой ще каже, че дейността се следи. Друг ще каже, че се следи, но не много добре и ще се аргументира с мнението на бивш шеф на КФН , който не беше разбрал че по негово време е имало 1 фалирала банка и 2 застрахователя (и когото пак спрягат за шеф):
    http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/03/03/867607_v_tursene_na_nov_finansov_nadzor/

    Нередност?
  • 3
    john_3volta avatar :-|
    john trivolta
    • + 2

    Отново се опитвам да копирам линка към интервюто, дано този път да стане: http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/03/03/867607_v_tursene_na_nov_finansov_nadzor/

    Нередност?
  • 4
    kdichev avatar :-|
    Константин Дичев
    • + 16

    Ако вскички се поразровите в делата на компаниите които строят на морето и в планините ще видите че всички са офшорки. Ще видите че в престъпна безнаказаност е допуснато офшорките да регистнрират в България дъщерни фирми, а с тях смесени дружества с общини. Апортни вноски от общините за десетки милиони, от офшорките минималния уставен капитал от 5000лв, а дяловото участие 25% за общините и 75% за офшорките! И то за всички е така и за Паничище и за Перелик и за Боровец. Защо ли винаги с 25%, а не повече? Защото според търговския закон с 3/4 от гласовете могат да се вземат практически всякакви решения и да игнорират собственика, тоест общината с апортите за милиони... Такива сигнали съм давал лично през последните 4 години и до МФ и Агенцията за финансово разузнаване, но без никакъв отговор даже, което значи че парите са на техните работодатели - политическата организирана престъпност.
    Бойко може и трябва да ги удари всички тези офшорки, защото това са пари на мафията ограбени от нас всички. Така ще изпълни и закона и ще спаси вододайните зони от унищожаване. Не забравяйте Рила е вододайна зона на София и то поне 85% от софианци са пряко зависими от рилските води от Искър . А там такива като Георги Крумов, ГБС и Рила Спорт съсипват в момента горите и водите ви!

    Нередност?
  • 5
    prozrenia avatar :-|
    prozrenia
    • - 2
    • + 6

    До коментар [#4] от "Константин Дичев":Уважаеми г-н Дичев, не приляга на човек с вашите възгледи и цели (визирам Зелени балкани и други инциативи към които сте съпричастен) да проявява такова късогледство. Наистина ли смятате, че управляващите не знаят за случващото се в държавата? Наистина ли смятате, че няма икономически сговор между ДПС и ГЕРБ постигнат на "началническо" ниво ? Бъдете реалист....

    Уважаема редакция, не смптате ли, че ви приляга по-скоро ролята на търсещи и показващи истината на публиката, отколкото ролята на законопредложители? Ясната ви критика към правното и управленско несъвършенство, според мен трябва да бъде компенсирано с нагледен пример как може да се направи. Покажете ни кой стои зад КТБ и ЛевИнс !!! Покажете това за което само се загатва....

    Друго, по този начин смятам, че не само ще се изобличат престъпни схеми, но и ще се пресече възможността сегашни властимащи да се изкушат и да се впишат в тях покривайки ги !!!


    Нередност?
  • 6
    usero avatar :-P
    usero
    • - 3
    • + 2

    До коментар [#5] от "prozrenia":

    Е, а ти не смяташ ли, че ти приляга повече ролята на демонстриращ как се прави вестник, а не на критикофилософствател. Купи вестника (или направи друг, ако не щат да ти го дадат) и му вдигни тиража до 20 000 000 с нагледни примери кое как може да се направи. Освен, че ще станеш честен милионер по този начин смятам, че не само ще се изобличат престъпни схеми, но и ще се пресече възможността сегашни властимащи да се изкушат и да се впишат в тях покривайки ги !!!

    Нередност?
  • 7
    kdichev avatar :-|
    Константин Дичев
    • + 5

    До коментар [#5] от "prozrenia":
    Като казвам че Бойко може и трябва, не казвам че Герб и Бойко са света вода ненапита. моето верую за политическия живот е че през последните 20 години ни управляват организирана политическа престъпност с разбично оцветени правителства, които само са пионки на ОПП. Включително и бойко и Герб. Не сме късогледи, напротив, но сега времето вече се промени и бойко за първи път започва да изпълнява задълженията си срещу мафията, НО САМО СЛЕД ОСИЛЕНО ГРАЖДАНСКО НЕДОВОЛСТВО. Времето е такова, предните престъпници изобщо не ги беше еня от нашите протести, сигнали с доказателства за техните престъпления, но сега такива сигнали до ЕК, свързани със спрените европари, пак по наше настояване вече го карат Бойко да се съобразява и макар и доста срамежливо все още но започва да подритва мафията, отоново казвам, само обаче след сериозен граждански натиск. Та това е положението свободата ще си я извоюваме и заслужим, защото иначе се превръща в робия - виж че който ни е "освободил" той ни е и заробил, а последното заробване е от америка, която ни освободи от СССР....

    Нередност?
  • 8
    febra avatar :-|
    febra
    • + 3

    Само три имена, които странно защо нямат нищо общо с прокуратурата:
    Емел Етем
    Джевдет Чакъров
    Румен Петков
    дали нямат нещо общо с ГЕРБ тогава?

    Нередност?
  • 9
    ajsajder avatar :-|
    ajsajder
    • + 4

    За евреите Волен Сидеров го каза-те от застраховането не се много интересуват,ама други бизнеси на Алексей са си ги заплюли...

    Нередност?
  • 10
    boby1945 avatar :-P
    boby1945
    • + 2

    Е така е парите и жените не обичат много много да им заничаш под полите!!!!! скришно го раздават.......

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал